证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-047
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 6 月 13 日（星期一）下午 2:30 时。
（2）网络投票时间：2016年6月12日—2016年6月13日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年6月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月12日下午15:00
至2016年6月13日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大水湾路 368 号南油大酒店玻
璃楼三楼会议室召开；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结
1
合的方式；
5、会议主持人：公司董事长王青运女士；
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律
的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 122,782,142 股，占
上市公司总股份的 45.4749％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 122,782,142 股，占
上市公司总股份的 45.4749％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东亚太
时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如
下议案：
审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
同意聘任孟红女士为公司第三届董事会独立董事，任期与第三届
董事会相同。
总表决情况：
同 意 122,782,142 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
2
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东亚太时代律师事务所委派律师徐佳女士、蔡佳玲女士见证了
本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次
股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议
表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第二次临时
股东大会决议；
2、广东亚太时代律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化
工仓储股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
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