证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2016-032
中原内配集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于
2016年6月13日下午15:00在公司四楼会议室召开,本次会议以现场与通讯相结合
的方式召开,会议通知已于2016年6月2日以电子邮件的方式发出。本次会议应出
席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事邢敏先生、章顺文先生以通讯方式
参加,其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
会议由董事长薛德龙先生召集和主持,经与会董事认真审议,一致通过《关
于签署合作意向书的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
同意公司与Incodel Holding LLC及其全体两名股东Frank Fan Yang、The Yang
Family Irrevocable Trust以及Airport Industry Center LLC签署《合作意向书》,收购
Frank Fan Yang 、 The Yang Family Irrevocable Trust 持 有 的 Incodel Holding
LLC100%的股权、Airport Industry Center LLC合法拥有的经营性土地和厂房以及
相关无形资产。
《关于签署合作意向书的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日