证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—028
兰州海默科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十五次会议于 2016 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于
6 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际董事出席 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监
事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《关于向农业银行兰州城关区支行申请综合授信的议案》
同意公司向农业银行兰州城关区支行申请 1 亿元人民币综合授
信，期限一年。公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经
营性资金贷款，用于公司正常经营运转。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《关于向招商银行兰州分行申请综合授信的议案》
同意公司向招商银行兰州分行申请 5000 万元人民币综合授信，
1
期限一年。公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经营性
资金贷款，用于公司正常经营运转。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 13 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
