证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0060
林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十三次会议于 2016 年 6 月 12 日上午 9：30 在公司九楼会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2016 年 6 月 2 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生
主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议
应参加董事八人，实参加董事八人，达到法定人数，符合《中华人民
共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审
议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于出售部分资产暨关联交易的议案》。
同意公司将部分资产出售给关联方并按评估价值作为成交价格。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有
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限 公 司 关 于 出 售 部 分 资 产 暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2016-0062）。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于转让林州重机矿业有限公司股权暨关联交
易的议案》。
同意公司将全部股权转让给关联方并按评估价值作为成交价格。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于转让林州重机矿
业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-0063）。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于转让七台河重机金柱机械制造有限责任公
司股权暨关联交易的议案》。
同意公司将全部股权转让给关联方并按评估价值作为成交价格。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于转让七台河重机
金柱机械制造有限责任公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2016-0064）。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于转让天津三叶虫能源技术服务有限公司股
权暨关联交易的议案》。
同意公司将持有标的公司 66.66%的股权全部转让给关联方并按
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评估价值作为成交价格。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体
的《关于转让天津三叶虫能源技术服务有限公司股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2016-0065）。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于预计与林州重机商砼有限公司 2016 年度日
常关联交易的议案》。
同意公司与关联方林州重机商砼有限公司 2016 年度的日常关联
交易预计。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于预计
与林州重机商砼有限公司 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2016-0066）。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于转让西安重装信息科技有限公司股权的议
案》。
同意公司转让所持有西安重装信息科技有限公司 50%的股权，本
次股权转让后，公司将不再持有该公司的任何股权。具体内容详见公
司登载于指定信息披露媒体的《关于转让西安重装信息科技有限公司
股权的公告》（公告编号：2016-0067）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
同意召开 2016 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司登载
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于指定信息披露媒体的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公
告》（公告编号：2016-0068）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
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