证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-024
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议于 2016 年 6 月 13 日上午 9 点 30 分以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016 年 6 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。
详细内容见刊登在 2016 年 6 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金
的公告》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一六年六月十三日
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