证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-036
深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
一次会议通知于 2016 年 6 月 9 日发出，并于 2016 年 6 月 13 日以通讯表决形式
召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于实施 2015 年度资本公积金转增股本方案后对限制性
股票激励计划预留股份数量进行调整的议案》
经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划预留股份数量的调整，系因
2015 年度资本公积转增股本所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司《限制性
股票激励计划》等有关规定。
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于实施2015年度资本公积金转增股本方案后对限制性
股票激励计划预留股份数量进行调整的公告》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票的议案》
为核实公司激励对象是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励
对象名单进行了确认，监事会认为：
本次授予限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市
公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、
有效。
综上，监事会经审议同意以 2016 年 6 月 13 日为股权激励预留限制性股票授
予日，向公司中层管理人员共 14 名激励对象，授予 275 万股限制性股票。
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票的公
告》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇一六年六月十三日
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