证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2016-019
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ｂ股 900948 伊泰 B 股 2016/6/17 2016/6/14
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：内蒙古伊泰集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 5 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
3%股份的股东内蒙古伊泰集团有限公司，在 2016 年 6 月 13 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1.逐项审议关于公司发行公司债券的议案
1.01本次公司债券发行规模
1.02 发行方式及发行对象
1.03 向公司股东配售的安排
1.04 票面金额和发行价格
1.05 债券期限
1.06 募集资金用途
1.07 上市场所
1.08 担保条款
1.09 决议的有效期
1.10 偿债保障措施
1.11 本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 5 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 28 日 9 点 0 分
召开地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 28 日
至 2016 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
B 股股东
非累积投票议案
1 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015 √
年度财务报告》的议案；
2 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015 √
年度董事会工作报告》的议案；
3 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015 √
年度监事会工作报告》的议案；
4 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董 √
事 2015 年度述职报告》的议案；
5 审议关于公司 2015 年度利润分配方案的议案； √
6 审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2016 年 √
资本支出的议案；
7 审议关于公司对 2015 年度日常关联交易实际发 √
生额的确认及对 2016 年-2017 年度日常关联交
易上限进行补充预计的议案；
8 审议关于公司对 2016-2017 年度持续性关连交 √
易上限进行补充预计的议案；
9 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案； √
10 审议关于公司聘用 2016 年度审计机构的议案； √
11 审议关于公司聘用 2016 年度内控审计机构的议 √
案；
12 审议关于提请股东大会对公司董事会发行 H 股 √
进行一般性授权的议案；
13 审议关于公司为泰来煤炭（上海）有限公司提供 √
担保的议案
14.00 逐项审议关于公司发行公司债券的议案 √
14.01 本次公司债券发行规模 √
14.02 发行方式及发行对象 √
14.03 向公司股东配售的安排 √
14.04 票面金额和发行价格 √
14.05 债券期限 √
14.06 募集资金用途 √
14.07 上市场所 √
14.08 担保条款 √
14.09 决议的有效期 √
14.10 偿债保障措施 √
14.11 本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事 √
项
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2015 年 12 月 15 日召开的公司第六届董事会第十四次会议、第
六届监事会第九次会议，2016 年 3 月 30 日第六届董事会第十五次会议、第六届
监事会第十次会议及 2016 年 6 月 13 日第六届董事会第十七次会议审议通过，有
关决议及公告已于 2015 年 12 月 16 日、2016 年 3 月 31 日及 2016 年 6 月 14 日
在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）、香港联
交所（www.hkex.com.hk）网站披露。
2、 特别决议议案：9、12、13、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（集团）香港
有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2016 年 6 月 14 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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