哈尔滨高科技 (集 团)股份有限公司
⒛ 15年 年度股东大会法律意见书
致 :哈 尔滨高科技 (集 团)股 份有 限公司
黑龙江鸿旭律师事务所受哈尔滨高科技 (集 团)股 份有限公司的
“ ”
委托 ,指 派张博与钟继成两位律师 (以 下称 本所经办律师 )出 席
“ ”
了贵公司 ⒛ 15年 年度股东大会 (以 下简称 本次股东大会 )。 根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》,中 国证券监
督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》、贵公司 《公司章程》、
《股东大会议事规则 》的规定 ,按 照律师行业公认的业务标准 、道德
规范和勤勉尽责精神 ,本 所经办律师对贵公司提供的本次股东大会相
关的文件和有关事实进行了核查和验证 。现就本次股东大会所涉及的
如下事项发表法律 意见 :
一、本次股东大会的召集 、召开程序
本次股东大会是贵公司董事会根据 ⒛16年 5月 19日 第七届董事
会第二十一次会议决议召集 的,贵 公司于 ⒛ 16年 5月 ⒛ 日在 《上海
证券报》和 《中国证券报》上刊登了 《哈尔滨高科技 (集 团 )股 份有
“ ”
限公司关于召开 2015年 年度股东大会 的通知》(以 下简称 《通知》 ),
将本次股东大会召开的时 间、地点、议案及登记事项等通知了全体股
东 。与本次股东大会 召开 日间隔 ⒛ 天 。
根据 《 ,本 次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开 。现场会议于 ⒛ 16年 6月 13日 14点 在哈尔滨开发 区迎宾
路集 中区天平路 2号 ,贵 公司五楼会议 室召开 。采用 上海 证券交易所
网络投票系统 ,通 过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会 召开当
日 的 交 易 时 间 段 ,即 ⒐ 15-9⒓ 5,930-1130,13∶ 00-15⒑ 0:通 过 互 联
网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 ⒐15△ ⒌00。 会议由董
事长杨登瑞先生主持 。独立董事韩东平女士、独立董事何慧梅女士 ,
董事兼董事会秘书马 昆先生 ,监 事王锦岐先生出席 了本次会议 。总经
理李波先生列席 了本次会议 。本所经办律师出席见证 了本次股东大
会 。经依法验证 ,本 次股东大会召开的时间、地 点及 内容与 《通知》
中披露的本次会议有关事项一致 ,会 议的召集 、召开程序符合有关法
律 、法规和 《公司章程 》的规定 。
二、本次股东大会 出席会议人员的资格
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计 1人 ,代 表股
份 58,Og4,308股 ,占 公司总股本的 16。 Og%。 其中出席现场会议并投
票的股东及授权代表人数 1人 ,代 表股份 58,Og4,308股 ,占 公司总
股本的 16。 Og%。 参加网络投票的股东人数共计 0人 ,代 表股份 0股 ,
占公司总股本的 0。 00%。
经查验 出席现场会议股东的身份资料及股东登记 的相关资料 ,本
所经办律师认为出席本次股东大会现场会议的股东资格合法 、有效 。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据 《 ,贵 选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式进行投票 。
贵公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名
投票的方式进行了表决 ,并 按 《公司章程 》的规定进行 了计票 、监票 。
网络投票结束后 ,上 海证券交易所信 息网络有限公司向公司提供
了股东大会网络投票的表决情况 。
通过对现场投票和网络投票的表决情况合并统计 ,各 项议案的表
补俨
决结果如下 :
广
1
1、 审议通过 了 《公司 ⒛ 15年 度董事会工作报告》 : ·
表决情况
丶
:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比侈刂 票数 比例 票数 比例
(%) (%〉 (%)
A股 (含 恢复 58,094,308 100,00 o o.00 o o.00
表决权优先
股)
普通股合 58,094,308 lO0,00 o o00 o o00
计 :
2、 审议通过了 《公司 ⒛ 15年 度监事会工作报告》 :
表决情况 :
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比饣刂 票数 比例 票数 比例
(%〉 (%〉 (%)
A股 (含 恢复 58,094,308 10000 o o00 o o,00
表决权优先
股)
普通股合 58,094,308 10000 o o00 o o,00
计 :
3、 审议通过 了 《2015年 度独立董事述职报告》 ;
表决情况 :
讠
码
股东类型 同意 反对 弃权
`
籀
票数 比侈刂 票数 比例 票数 比例 只
(%) (%〉 (%〉
一
A股 (含 恢复 58,094,308 10000 o o00 o o00
表决权优先
股)
普通股合 58,094,308 10000 o o,00 o o00
计 :
4、 审议通过 了 《公司 2015年 度财务决算报告》 ;
表决情况 :
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比侈刂 票数 比侈刂 票数 比饣刖
(%) (%) (%)
A股 (含 恢复 58,094,308 10000 o o00 o o,00
表决权优先
股)
普通股合 58,094,308 100.00 o o00 o o。 00
计 :
5、 审议通过 了 《公司 ⒛ 15年 度利润分配预案》 :
表决情况 :
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比饣钊 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
`
∴
Λ股 (含 恢复 58,094,308 100.00 o o。 00 o o.00 ‘
'
表决权优先 `
'
股)
普通股合 58,094,308 10000 o o00 o o00
计 :
6、 审议通过 了 《关于聘请 ⒛ 16年 度审计机构的议案 》 :
表决情况 :
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比侈 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 (含 恢复 58,094,308 IO000 o o00 o o,00
表决权优先
股)
普通股合 58,094,308 100,00 o o00 o o00
计 :
涉及重大事项 ,娜 以下股东的表决情况 :
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比侈刂 票数 比Jll
(%) (%) (%)
5 公司 2015年 o o00 o o.00 o o.00
度利润分配
预案
本所 经 办律师认为 ,贵 公司本次股东大会 的表决是根据有关法
律 、法规及 《公司章程 》的有关规定进行的。会议表决程序合法有效 。
四、结论意见
综上所述 ,本 所经办律师认为 ,贵 公司本次股东大会的召集及召
开程序 、出席股东大会的人员资格及召集人资格 、股东大会 的表决程
序等均符合相关法律 、法规及 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定 ,本 次股东大会 的表决结果合法 、有效 。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之 目的使用 ,并 同意随贵
公司的本次股东大会其他披露材料一并公告 。
黑龙江鸿旭律师
伊呷磅
经办律师 :张 博
钟继成 (签 名 )之纽丝些L
⒛ 16年 6月 13日
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