股票代码：600866 股票简称：*ST 星湖 编号：临 2016-025
债券简称：星债暂停 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第二十次会议的通知及相关会议资料于 2016
年 6 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议
于 2016 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席
了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于选举公司副董事长的议案》
根据公司章程的规定，以及公司发展和治理的需要，选举陈武先
生担任公司本届董事会副董事长。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于调整第八届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据工作需要，同意对第八届董事会各专门委员会的成员调整如
下：
委员会 委员 主任委员
战略委员会 莫仕文、罗宁、陈武、徐勇、赵谋明 莫仕文
审计委员会 梁烽、徐勇、赵谋明、罗宁、黎伟宁 梁烽
提名委员会 徐勇、莫仕文、陈武、梁烽、赵谋明 徐勇
薪酬与考核委员会 赵谋明、莫仕文、梁烽、徐勇、黎伟宁 赵谋明
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于制定<信息披露暂缓与豁免事项管理制度>的议案》
为了规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披
露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定《广东肇庆星湖生物
科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 14 日
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