股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-066
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2016 年 6 月 7 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2016
年 6 月 13 日采用通讯表决的方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。
会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
同意为子公司江苏绿伟锂能有限公司(含其全资子公司江苏天鹏电源有限公
司)银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币2亿元，实际担保金额、种类、
期限等以合同为准，期限自股东大会通过之日起至2017年6月30日，并授权经营
管理层具体办理相关事宜。
董事陈锴、林文华属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 7 名董事参
与了表决,表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见刊登于2016年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的2016-067号《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提供财务资助的议案》；
同意为子公司江苏绿伟锂能有限公司提供财务资助，额度不超过人民币
10,000 万元，期限自股东大会通过之日起至 2017 年 6 月 30 日。
在上述额度内发生的具体财务资助事项，授权公司管理层根据实际需要予以
批准提供。
董事陈锴、林文华属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 7 名董事参
与了表决,表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见刊登于2016年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的2016-068号《关于提供财务资助的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第四次
临时股东大会的议案》。
详见刊登于2016年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的2016-069号《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二○一六年六月十四日
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