证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-061
卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 6 月 13 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十六次会
议。会议通知于 2016 年 6 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
收购上海钥世圈云健康科技发展有限公司部分股权暨关联交易的议
案》。
上海钥世圈云健康科技发展有限公司（以下简称“钥世圈”）系
公司的参股子公司，其股权结构为：公司持股 32.647%（出资额 652.94
万元），公司控股股东、实际控制人、董事长周炜先生持股 27.206%
（出资额 544.12 万元），国药健康实业（上海）有限公司（以下简
称“国药健康”）持股 32.647%（出资额 652.94 万元），上海慧事
投资有限公司（以下简称“慧事投资”）持股 7.5%（出资额 150 万
元）。
为推进公司在云药方面的战略规划和布局，公司拟以自有资金
263.28 万元收购周炜先生持有钥世圈 13.164%（出资额 263.28 万元）
的股权。同时，周炜先生拟将其持有钥世圈 14.042%（出资额 280.84
万元）的股权以 280.84 万元转让给慧事投资。本次收购完成后，公
司将持有钥世圈 45.811%（出资额 916.22 万元）的股权，周炜先生
不再持有钥世圈的股权。上述交易前后，钥世圈的股权结构变化情况
如下：
本次交易前 本次交易后
股东名称 出资额 出资比 出资额 出资比
（万元） 例（%） （万元） 例（%）
卫宁健康科技集团股份有限公司 652.94 32.647% 916.22 45.811%
国药健康实业（上海）有限公司 652.94 32.647% 652.94 32.647%
上海慧事投资有限公司 150.00 7.5% 430.84 21.542%
周炜 544.12 27.206% - -
合计 2,000.00 100% 2,000.00 100%
周炜先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，本次交易前，
周炜先生持有钥世圈 27.206%的股权。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
经审核，监事会认为本次关联交易的内容及决策程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定，关联董事周炜回避了对相关议案的表决，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况。
本议案尚需提交股东大会。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年六月十三日
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