证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-060
卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事
会第十六次会议。会议通知于 2016 年 6 月 8 日以专人送达及电子邮
件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由副董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经
全体董事表决，形成决议如下：
1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于收购上海钥世圈云健康科技发展有限公司部分股权暨关联交易的
议案》。
上海钥世圈云健康科技发展有限公司（以下简称“钥世圈”）系
公司的参股子公司，其股权结构为：公司持股 32.647%（出资额 652.94
万元），公司控股股东、实际控制人、董事长周炜先生持股 27.206%
（出资额 544.12 万元），国药健康实业（上海）有限公司（以下简
称“国药健康”）持股 32.647%（出资额 652.94 万元），上海慧事
投资有限公司（以下简称“慧事投资”）持股 7.5%（出资额 150 万
元）。
为推进公司在云药方面的战略规划和布局，公司拟以自有资金
263.28 万元收购周炜先生持有钥世圈 13.164%（出资额 263.28 万元）
的股权。同时，周炜先生拟将其持有钥世圈 14.042%（出资额 280.84
万元）的股权以 280.84 万元转让给慧事投资。本次收购完成后，公
司将持有钥世圈 45.811%（出资额 916.22 万元）的股权，周炜先生
不再持有钥世圈的股权。上述交易前后，钥世圈的股权结构变化情况
如下：
本次交易前 本次交易后
股东名称 出资额 出资比 出资额 出资比
（万元） 例（%） （万元） 例（%）
卫宁健康科技集团股份有限公司 652.94 32.647% 916.22 45.811%
国药健康实业（上海）有限公司 652.94 32.647% 652.94 32.647%
上海慧事投资有限公司 150.00 7.5% 430.84 21.542%
周炜 544.12 27.206% - -
合计 2,000.00 100% 2,000.00 100%
周炜先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，本次交易前，
周炜先生持有钥世圈 27.206%的股权。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
关联董事周炜已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于收购上海钥世圈云健康科技发展有限公司部分股权暨关
联交易的公告》以及公司独立董事、保荐机构发表的意见详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 6 月 29 日召开公司 2016 年第一次临时股东大
会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十三日
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