证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2016－023
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董
事会第二十一次会议通知于 2016 年 6 月 8 日分别以电子邮件、传真、
送达等方式发送给各位董事，会议于 2016 年 6 月 13 日上午 10 点以
现场+通讯方式召开，应参会董事 12 人，实际参加会议董事 12 人， 符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司与第十二师全资子公司新疆九鼎农业集团有限公司签订
《股权转让协议》的议案
具体内容详见公司于2016年6月13日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
的《关于解决新疆生产建设兵团第十二师剩余应收账款暨签订股权转
让协议的公告》（临2016-024）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得审议
通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于 2016 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开
2016 年第二次临时股东大会的通知》（临 2016-025）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得审议
通过。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2016年6月13日
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