上海陆家嘴金融贸易区开发
股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
2016 年 6 月 29 日
上海市
议程
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程
会议时间： 2016 年 6 月 29 日 14 点 30 分
会议地点：上海市峨山路 91 弄陆家嘴软件园 1 号楼七楼多功能厅
会议主持： 李晋昭董事长
会议议程：
1. 股东大会预备会 （14：30——14：45）
股东自行阅读会议材料
股东提出书面问题
2. 现场表决程序 （14：45——14：50）
3. 现场计票程序 （14：50——15：10）
现场计票
股东代表发言
解答股东提问
4. 宣布现场表决情况和结果 （15：10——15：25）
5. 律师宣读法律意见书（草案） （15：25——15：30）
6. 现场会议结束
目录
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议案目录
议题一：审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》 ............................... 1
增补独董
议题一：审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
各位股东：
公司原独立董事尹燕德先生由于个人原因于 2016 年 4 月提出辞去公司独立
董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会
委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。目前公司董事会由八名董事组
成，包括三位独立董事。
根据公司章程第一百一十六条中规定：“公司董事会、监事会、单独或者
合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大
会选举决定”。经公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司的推荐，且经公
司第七届董事会提名委员会 2016 年第一次会议及第七届董事会 2016 年第三次
临时会议审议通过，并报上海证券交易所审核通过，现拟提名颜学海先生为公
司第七届董事会独立董事候选人。
以上候选人，请股东大会予以选举。
附件：《独立董事候选人简历》
1
增补独董
独立董事候选人简历：
颜学海，男，1970 年 2 月出生，中共党员，国际法学硕士，曾任上海电气集团
职工，上海虹桥律师事务所律师，上海市恒泰律师事务所副主任，现任上海市
海华永泰律师事务所主任、首席合伙人，申能股份有限公司、东方财富信息股
份有限公司、上海大众公用事业(集团)股份有限公司以及上海隧道工程股份有
限公司独立董事。
2
首页
微信公众号
证券之星APP
