证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-071
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：2016 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016年6月27日
3. 原股东大会股权登记日：2016年6月20日
二、更正事项涉及的具体内容和原因。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司2016年第二次临时股东大会因会议召开日
期与披露召开股东大会通知的公告日期小于15天，不符合召开股东大会的要求。
现变更2016年第二次临时股东大会会议的召开日期，变更后公司2016年第二次临
时股东大会会议召开日期为：2016年6月28日。
三、除上述更正事项外，原股东大会通知事项不变。
四、现将变更后的2016年第二次临时股东大会通知如下：
（一）、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会。
3、公司于 2016 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第二十次会议审议了本次
提交股东大会审议的议案，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 28 日（星期二）下午 2：30；
（2）网络投票时间：2016 年 6 月 27 日- 2016 年 6 月 28 日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 28 日 9：30-11：30 和
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 6 月
27 日 15：00 至 2016 年 6 月 28 日 15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）股权登记日：2016 年 6 月 20 日。
（2）截至 2016 年 6 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师；
7、现场会议地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18 号（公司会议室）
（二）会议审议事项
1、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》；
2、《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的第二届董事会第二
十次会议决议公告。
（三）会议登记手续
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2016 年 6 月 24 日，上午 9:00-下午 17:00。
3、登记地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18 号（公司证券部）。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行
确认。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场。
（四）参加网络投票的具体操作流程详见附件一
（五）其他事项
1、现场会议联系方式：
联系人：陈军、陈露蓉
联系电话：0574-88661525
传真号码：0574-88661529
电子邮箱：chenlr@cnbaosi.com
2、会议材料备于公司证券部。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
4、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（六）备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2016 年 6 月 13 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365441。
2、投票简称：鲍斯投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
1 总议案 100
《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变
2 1.00
更登记等有关事宜的议案》
《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限
3 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 2.00
的议案》
（2）填报表决意见。
根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”；
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份
有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称： 委托人持股数：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
序号 议案 同意 反对 弃权
《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事
1
宜的议案》
《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲
2
置募集资金暂时补充流动资金的议案》
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”
栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”；“同
意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票
处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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