广东四通集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
广东四通集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
证券代码：603838
二〇一六年六月二十日
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广东四通集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
广东四通集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2016 年 6 月 20 日 下午 14:00
会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司四楼会议室。
会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长蔡镇城
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表参加计票和监票
五、宣读和审议议案
1. 《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》
2. 《关于增加公司与建设银行申请综合授信并办理相关事宜的议案》
六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十一、宣读本次股东大会决议
十二、宣读本次股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次股东大会结束
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目录
议案一：关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案 ..............................4
议案二：关于增加公司与建设银行申请综合授信并办理相关事宜的议案 ..........5
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议案一：
关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案
各位股东及股东代表：
为集中优势，提高公司营运效率、降低经营成本，公司根据近年来市场的变
化及公司发展的需要，对发展策略进行调整，拟对募集资金投资项目的部分内容
进行变更：①取消“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州
形象店”的建设和投资，该项目原预计总投资额为 4,000 万元，实际已收到的募
集资金投入金额为 1,000 万元，现取消 2,510.37 万元的资金投入,预计总投资额减
少为 1,489.63 万元。②变更“新建开发设计中心建设项目”的实施地点，原计划
在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，公司所在地的 C 幢大楼进行建设，该建筑物
对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02600 号”,现拟变更为在潮州
市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮
府国用（2012）第 02657 号”
上述议案已经公司第二届董事会 2016 年第五次会议、第二届监会第六会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司
2016 年 6 月 20 日
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议案二：
关于增加公司与建设银行申请综合授信并办理相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营活动的需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，
公司拟与中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过 10,000 万元的综合授
信额度。授权董事长蔡镇城先生代表公司就上述授信额度内办理授信申请、借款
等相关手续，并与银行签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。
上述议案已经公司第二届董事会 2016 年第五次会议、第二届监会第六会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司
2016 年 6 月 20 日
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