湖南天雁机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
湖南天雁机械股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
二〇一六年六月
湖南天雁机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限
公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。
二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络
投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。
三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，
同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有
效证明，填写“发言登记表”。
五、在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大会会务组报名，并填
写“发言登记表”，经大会主持人许可后，予以发言。股东发言或提问应围绕本
次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟。
六、会议设监票人 3 名，其中 2 名为股东代表，1 名为监事。监票人由会议在
正式代表中推荐产生，监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会
务组指定，在监票人领导下进行工作。
七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决
权（非累计投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。
八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参
加投票。
九、计票工作结束后，由总监票人向会议宣布表决结果。
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湖南天雁机械股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2016 年 6 月 28 日 14：30
2网络投票起止时间:自 2016 年 6 月 28 日至 2016 年 6 月 28 日,
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 1
3:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9：15-15:00。
二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会
三、现场会议地点：公司会议室（湖南省衡阳市石鼓区合江套路
195 号 ）
四、会议主持人：董事长 连刚 先生
五、主持人宣布现场会议开始
六、介绍会议出席股东、董事、监事、高管及律师等情况
七、介绍会议基本情况，推荐监票人
八、审议以下议案 ：
序号 非累积投票议案名称
1 关于公司聘用董事的议案
九、股东及股东代理人审议议案、进行表决
十、统计并宣布现场表决结果
十一、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果
十二、宣布现场及网络投票的汇总表决结果
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十三、宣读股东大会决议，并请股东及董事签字
十四、律师见证并宣读法律意见
十五、主持人宣布会议结束
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议案一
关于公司聘用董事的议案
连 刚
各位股东：
公司董事会近日收到公司董事王瑛玮先生的辞职报告，因此，公
司董事会提名夏立军先生（简历附后）为公司董事会董事候选人。董
事候选人夏立军先生诚实守信、勤勉务实，具有较高的专业理论知识
和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘董事职务的要求，未发现有《公
司法》中不得担任董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除的情形。
此议案已经公司 2016 年 6 月 8 日召开的第八届董事会第七次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
夏立军先生简历：
夏立军先生，1977 年出生，中共党员，工程硕士，工程师；2000 年 7 月至 2002
年 5 月任盐城市长安汽车销售有限公司销售员、经理；2002 年 5 月至 2003 年 10
月任南通市长安汽车销售有限公司经理；2003 年 10 月至 2005 年 2 月任徐州市长
安汽车销售有限公司经理；2005 年 2 月至 2007 年 7 月任长安汽车销售有限公司江
苏省公司市场主管、唐山分销中心经理、甘肃分销中心经理；2007 年 7 月至 2008
年 8 月任长安汽车销售公司销售一部区域运营经理；2008 年 8 月至 2008 年 12 月
任长安汽车销售有限公司大区总经理；2008 年 12 月至 2009 年 7 月任长安汽车销
售有限公司区域事业部执行总监；2009 年 7 月至 2010 年 9 月任长安汽车销售有限
公司区域事业部总监；2010 年 9 月至 2012 年 1 月任长安汽车办公室文秘机要处处
长；2012 年 1 月至 2012 年 7 月任中国长安汽车集团股份有限公司综合管理部资深
高级经理；2012 年 7 月至 2014 年 5 月任中国长安汽车集团股份有限公司综合管理
部总经理助理；2014 年 5 月至 2016 年 3 月任中国长安汽车集团股份有限公司综合
管理部副总经理；2016 年 3 月起任中国长安汽车集团股份有限公司资本运营部副
总经理。
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