证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2016－临 008
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第一次会议于 2016 年 6 月 10 以通讯表决的方式
召开。本次会议的通知于 2016 年 6 月 1 日通过专人送达和传真的方式告知
全体董事、监事和有关高管人员。
会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》之规定。会议审议并通过以下议案：
1、关于选举孙利强先生为公司董事长的议案
与会董事采取记名表决的方式以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结
果通过了该议案，决定选举孙利强先生担任本公司第七届董事会董事长。
2、关于选举周洪江先生为公司副董事长的议案
与会董事采取记名表决的方式以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结
果通过了该议案，决定选举周洪江先生担任本公司第七届董事会副董事
长。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一六年六月十四日
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