证券代码:000421 股票简称:南京中北 公告编号:2016-21
南京中北(集团)股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 5
月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关
于召开 2015 年年度股东大会的通知公告》(2016-19),本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司现对本次召开股
东大会发布提示性公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2015 年年度股东大会。
2、召集人:公司董事会。本次股东大会系根据公司第九届董事
会第九次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016 年 6 月 15 日(星期三)下午 2:00
(2)网络投票时间为: 2016 年 6 月 14 日~2016 年 6 月 15 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2016 年 6 月 15 日上午 9:30~11:30,下午 1:00~3:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6 月 14 日下午 3:00
至 2016 年 6 月 15 日下午 3:00 的任意时间。
5、召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
6、出席对象:
1
(1)于股权登记日 2016 年 6 月 7 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
7、会议地点:公司七楼会议室(南京市建邺区应天大街 927 号)。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会审议的事项己经公司第九届董事会第七次
会议、第八次会议、第九次会议及第九届监事会第四次会议审议通过,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
(1)《2015 年度董事会工作报告》;
(2)《2015 年度监事会工作报告》;
(3)《2015 年年度报告》全文及其摘要;
(4)《2015 年度财务决算报告》;
(5)《2015 年度利润分配预案》;
(6)《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》;
(7)《关于续聘 2016 年度内控审计机构的议案》;
(8)《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
(9)《关于修改<公司章程>的议案》;
(10)《关于为控股子公司杭州朗优置业有限公司提供担保的议
案》;
(11)《关于出售中北巴士分公司资产暨关联交易的议案》。
会议同时听取《2015 年度独立董事述职报告》。
3、根据法律法规及公司章程的有关规定,议案 9 需以特别决议
通过。
2
4、上述议案相关内容请查阅 2016 年 3 月 18 日、4 月 28 日及 5
月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相
关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间:2016 年 6 月 8 日(上午 9:00-11:30,下午
2:00-5:00)办理登记。
2、登记地点:南京市建邺区应天大街 927 号 南京中北(集团)
股份有限公司证券法务部。
3、登记方法
(1)凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡
到本公司办理参会登记手续。
(2)股东授权委托的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托
书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。(“股
东授权委托书”附后)。
(3)法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人
营业执照(复印件并加盖公章)、法人证券账户卡以及出席人本人身
份证到本公司办理参会登记手续。
(4)股东可用信函或传真方式登记,以信函或传真方式登记的,
出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1、投票代码:360421
2、投票简称:中北投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 总议案 100
3
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015 年年度报告》全文及其摘要 3.00
议案 4 《2015 年度财务决算报告》 4.00
议案 5 《2015 年度利润分配预案》 5.00
议案 6 《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》 6.00
议案 7 《关于续聘 2016 年度内控审计机构的议案》 7.00
议案 8 《关于变更公司名称及证券简称的议案》 8.00
议案 9 《关于修改<公司章程>的议案》 9.00
议案 10 《关于为控股子公司杭州朗优置业有限公司提供担保的议案》 10.00
议案 11 《关于出售中北巴士分公司资产暨关联交易的议案》 11.00
(2)填报表决意见或选举票数。
填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案均表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2016 年 6 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 14 日(现场
股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 6 月 15 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、其它事项
1、会议联系方式:
地址:南京市建邺区应天大街 927 号 邮编:210019
联系电话:025-86383611、86383615
传 真:025-86383600
联 系 人:王琴、芦钰
2、会议费用:参会者出席本次股东大会的费用自理。
特此公告。
南京中北(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
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南京中北(集团)股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代表
我单位/个人,出席南京中北(集团)股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》
议案 3 《2015 年年度报告》全文及其摘要
议案 4 《2015 年度财务决算报告》
议案 5 《2015 年度利润分配预案》
议案 6 《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》
议案 7 《关于续聘 2016 年度内控审计机构的议案》
议案 8 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
议案 9 《关于修改<公司章程>的议案》
议案 10 《关于为控股子公司杭州朗优置业有限公司提供担保的议案》
议案 11 《关于出售中北巴士分公司资产暨关联交易的议案》
注意事项:
1、上述审议事项,委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“√”,做出
投票指示。
2、委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名(盖章): 身份证号码:
委托股东帐号: 委托人持股数:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:
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