融捷股份有限公司公告（2016）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-025
融捷股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳召集，会议通知于 2016 年 6 月 8 日以电子邮
件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于 2016 年 6 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以网络通讯方式
召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高管列席了本次
董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
董事会同意公司根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014 年修订）》以
及《公司章程》的相关规定，对《对外担保管理制度》有关条款进行修订。本议
案需提交股东大会审议。
修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
董事会同意公司根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014 年修订）》以
及《公司章程》的相关规定，对《对外投资管理制度》有关条款进行修订。
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融捷股份有限公司公告（2016）
修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于持股 5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺的议案》
公司持股 5%以上股东柯荣卿先生拟实施增持承诺时发现，由于其本人对于
证监发〔2015〕51 号文中相关政策理解有误，曾于承诺增持期间通过大宗交易
减持过其本人持有的公司股票，故导致其本人无法在承诺期内实施增持。鉴于此，
柯荣卿先生特向公司提出申请，延期半年履行增持承诺，并自愿承诺自股东大会
批准之日起至 2017 年 7 月 9 日期间内不减持其本人持有的全部融捷股份股票。
董事会同意公司持股 5%以上股东柯荣卿先生提出的延期履行增持承诺的申
请，同意提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。本次董事会没有董事需对
本议案回避表决，根据《公司章程》的规定，关联股东柯荣卿将在股东大会审议
本议案时回避表决。
关于柯荣卿先生延期履行增持承诺事项的更详细信息请查阅同日披露在巨
潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股 5%以上股东柯荣卿先生延期履行增
持承诺的公告》（公告编号：2016-026）。
独立董事对本次事项出具了独立意见，监事会对本次事项发表了专项审查意
见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临
时股东大会，会议通知详见同日披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：2016-028）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决
议》；
2、独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十
2
融捷股份有限公司公告（2016）
九次会议审议相关事项的独立意见》；
3、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》；
4、柯荣卿先生提交的《关于延期履行增持承诺的申请》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2016 年 6 月 12 日
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