股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临 2016-016
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 6 月 8 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称 “公
司”）第五届董事会第五十八次会议以通讯表决方式召开。本次会议
召开前，公司已于 2016 年 6 月 6 日以书面方式或通讯方式发出会议
通知及相关材料。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 9
人，华应生因故无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经全体与会董事认真审议后，会议审议通过了如下议案：
1. 审议《公司关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2.审议《公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议
案》；
表决结果： 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
根据公司目前资金状况，经向相关银行询价，拟选择购买招商银
行理财产品，产品名称“增利 75138”，期限 183 天，预期年化收益
1
率为 3.7%，发行主体出具了保本承诺。公司拟投入闲置自有资金 3
亿元购买此产品。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 8 日
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