证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2016-066
德奥通用航空股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 10 月 21 日，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《德奥通用航空股份有限公司非公开发行
股票预案》，上述预案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。2015 年
11 月 11 日，公司将于 2015 年第四次（临时）股东大会审议通过本次非公开发
行股票相关事项。鉴于近期监管政策的要求，公司对本次非公开发行股票的认购
对象穿透至自然人、国资委和股份公司，核实认购主体数量，公司对非公开发行
股票预案进行了修订和完善，2015 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第三十一
次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
2016 年 1 月 1 日，中国证监会制定并实施了《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司按照该指导意见的要求对非公
开发行股票预案进行修订和完善，2016 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第三十
二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
公司募集资金投资项目之一的“现代化产业基地建设项目”之“瑞士 MESA 基
地”所规划的项目用地在短期内难以与政府达成一致而取得地块的所有权或使用
权，公司拟取消“瑞士 MESA 基地”作为本次非公开发行的募集资金投资项目，暂
缓实施，并相应调减募集资金总额 1.5 亿元，调整以后，本次非公开发行拟募集
资金总额不超过 474,600 万元（含发行费用）。同时，根据调整后的募集资金总
额并结合部分认购对象自身实际情况的综合考虑，公司对非公开发行股票预案进
行了再次修订和完善。2016 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第一次会议审议通
过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》。
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鉴于本次非公开发行股票对公司战略发展的重要性，同时为了保护中小股东
的合法权益，公司拟增加价格调整机制，公司第四届董事会第六次会议审议通过
了本次非公开发行增加价格调整机制事项，尚须公司召开股东大会审议通过。
现将具体修订情况公告如下：
特别提示 特别提示 增加价格调整机制的表述。
第一节 本次非公开 四、本次非公开发行方案概要 增加价格调整机制的表述。
发行股票方案概要 七、本次非公开发行的审批程序 根据价格调整机制修订审批程序。
第三节 附条件生效 一、协议主体及签订时间 增加补充协议签订时间。
之股份认购协议及
其补充协议的主要 增加补充协议中价格调整机制的
二、协议及其补充协议主要内容
内容 表述。
第四节 董事会关于
本次募集资金使用 三、本次募集资金投资项目情况 （五）增加偿还银行贷款的表述。
的可行性分析
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年六月十二日
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