证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-071
福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2016 年 6 月 8 日在福建省福州市铜盘路软件园 C 区 28 号楼公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2016 年 6 月 6 日以专人送达、电
子邮件、电话通知等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，本次会议应到董
事 5 人，实到董事 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
1、《关于终止 2015 年度非公开发行股票方案的议案》；
鉴于资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，通过与发行对象、保
荐机构等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止 2015 年度非公开发行股票
事项。
本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先
生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认
可并发表独立意见。
因非关联董事不足 3 人，该议案提交公司股东大会审议。
具体详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报 》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终
止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号：2016-072 )。
2、《关于公司与周世平先生解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股
份认购协议及补充协议的议案》；
公司决定终止本次非公开发行股票事项，并拟与周世平先生解除本公司非公
开发行股票之附条件生效的股份认购协议及补充协议。
本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先
生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认
可并发表独立意见。
因非关联董事不足 3 人，该议案提交公司股东大会审议。
具体详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报 》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
与周世平先生签署附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议的公告》
（公告编号：2016-073）。
3、《关于向中国证监会申请撤回公司 2015 年度非公开发行股票的申请材
料的议案》。
公司于 2015 年 12 月 15 日向中国证监会递交了本次公司非公开发行 A 股股
票的申请文件，并于 2016 年 3 月 15 日、2016 年 4 月 28 日向中国证监会提交了
反馈意见的回复文件及反馈意见的回复更新材料。鉴于公司决定终止 2015 年度
非公开发行股票事项，同意公司向中国证监会申请撤回公司 2015 年度非公开发
行股票的申请材料。
本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先
生、胡玉芳女士、唐珺女士对该议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认
可并发表独立意见。
因非关联董事不足 3 人，该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、《关于福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股
份认购协议及补充协议之解除协议》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一六年六月十三日
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