中航动控：第七届董事会第五次会议决议公告_股票频道

股票代码：000738 股票简称：中航动控编号：临2016-022

中航动力控制股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五会议于 2016

年 6 月 8 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2016 年 6 月 2 日以传真、电子

邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应参加表决董事 13 人，实际参加表

决董事 13 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

一、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事

会秘书的议案》。

同意聘任樊文辉先生为公司董事会秘书。具体内容详见同日刊载于《中国证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董

事会秘书的公告》（临 2016-023）。

二、备查文件

1.第七届董事会第五次会议决议；

2. 关于第七届董事会第五次会议聘任董事会秘书的独立意见。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016年6月12日