证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-039
四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2016 年 6 月 8 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于
2016 年 6 月 5 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 7 名，
实际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和部
分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2015 年 7 月 17
日召开的 2015 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励
计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 6 月 8 日为
授予日，向符合授予条件的 17 名激励对象授予预留限制性股票 78 万股。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案
发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于增补独立董事的议案》
公司董事会于 2016 年 6 月 4 日收到公司独立董事陈宏先生提交的书面辞职
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-039
报告，因个人原因，陈宏先生申请辞去公司独立董事及董事会专业委员会相应职
务。经公司第二届董事会提名，董事会提名委员会审议，提议增补赵军先生为公
司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。赵军先生经公司
股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司第二届董事会提名委员会主任
委员、审计委员会委员的职务。
独立董事对本议案已发表明确同意意见。独立董事候选人赵军先生的有关材
料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于增补独立董事的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声
明》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》。
北京奇虎科技有限公司是公司持股 5%以上股东胡欢女士配偶控制的公司，
其与公司构成关联方。根据业务发展规划，在参考公司 2015 年实际发生日常关
联交易情况的基础上，遵循交易条件及定价公平、公允的原则，公司预计 2016
年与北京奇虎科技有限公司发生的日常关联交易总额为不超过 500 万元，主要内
容为合作运营和市场推广，其中合作运营金额不超过 375 万元，市场推广不超过
125 万元。
公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核
查意见。公司董事会成员中无涉及此议案的关联董事。本次交易在公司董事会审
批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 关 于 预 计 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》
鉴于公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）
处于快速发展期，公司拟通过借款方式向速宝科技提供财务资助，借款金额为人
民币 2000 万元整，用于其经营活动资金周转，借款期限最长不超过 1 年，按银
行同期贷款基准利率上浮 20%计算资金占用成本。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-039
速宝科技股东上海挚信投资管理有限公司（以下简称“挚信投资”，持有速
宝科技股份比例为 6%）按出资比例为上述借款提供不可撤销的连带责任保证担
保；并将其持有的速宝科技部分股权（4.2353 万元）为上述借款向公司提供质
押担保。挚信投资同时是公司持股 5%以上股东，其与公司构成关联方，因此本
次交易构成了关联交易。
公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核
查意见。公司董事会成员中无涉及此议案的关联董事。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东挚信投资回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易公告》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016 年 6 月 28 日（周二）下午 14:30 在成都高新区世纪城南路
599 号 7 栋 7 层会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。本次股东大会投
票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
首页
微信公众号
证券之星APP
