证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2016-038 号
光一科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2016年6月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年6月2日以
专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董
事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计
划相关事项的议案》。
公司于2016年5月25披露了《2015年年度权益分派实施公告》，以总股本
161,221,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），上述
权益分派已于2016年6月1日实施完毕。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，本次权益分派实施后，公司需对限制性股票授予价格作相应调整，
由原授予价格19.50元/股调整为19.48元/股。
《光一科技：关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》及公司独立董
事、监事会出具明确同意意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过；因董事王海俊先生、
邱卫东先生、戴晓东先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，均予以回避
表决。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
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