天奇股份：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2016—036

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议通知于 2016 年 6 月 6

日以电子邮件形式发出，会议于 2016 年 6 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董

事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人

数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整董事会授权经营管理层部份对外投资权限的议案》，9 票赞成，

反对 0 票，弃权 0 票。

随着公司业务发展，公司规模不断扩大，为提高经营管理层的决策质量，有效提高经营

管理层和董事会的决策效率，在有效控制风险的情况下，同意将董事会下放至经营管理层的

部分对外投资权限金额由 500 万元调整为 2000 万元，具体为：授权经营管理层具有单笔交

易金额不超过人民币 2000 万元（包括 2000 万元）的股权类投资或债权类投资；单笔交易金

额不超过人民币 2000 万元（包括 2000 万元）的固定资产投资；单笔投资金额不超过人民币

2000 万元（包括 2000 万元）的无形资产投资，包括技术研发，购买专利、专有技术，商标

等知识产权和其他无形资产。

2、审议通过《关于放弃公司 2015 年第一期员工持股计划认购的议案》，6 票赞成，反

对 0 票，弃权 0 票（关联董事黄伟兴、黄斌、费新毅回避表决）。

鉴于我国资本市场发生重大变化，为保证员工利益，维持公司稳定发展，同意公司放弃

本次员工持股计划的实施。同时，为保障本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的

顺利实施，根据大股东黄伟兴作出的承诺，本次配套募集资金所需 1.3 亿元资金由大股东黄

伟兴全额认购。

公司独立董事发表了同意公司放弃 2015 年第一期员工持股计划实施的独立意见。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上

的《关于放弃公司 2015 年第一期员工持股计划认购及筹划 2016 年第一期员工持股计划的提

示性公告》)

三、备查文件

1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事宜的独立意见。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016 年 6 月 13 日