证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕52 号
山东法因数控机械股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第一次
会议于 2016 年 6 月 8 日在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金
沙江路 2281 号）召开。会议通知于 2016 年 6 月 3 日以书面或电子邮件的方式送
达各位董事及其他会议参加人。
本次会议应到董事9人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长肖毅先生召集、
主持。董事吕大忠先生因工作原因授权委托董事肖毅先生代为出席，并签署相关
会议文件。董事李胜军先生因工作原因授权委托董事谢晶先生代为出席，并签署
相关会议文件。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举肖毅先生为第
四届董事会董事长的议案》，同意选举肖毅先生担任公司第四届董事会董事长，
任期至第四届董事会届满为止。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会
战略委员会的议案》，同意选举肖毅先生、肖日明先生、李胜军先生为公司第四
届董事会战略委员会委员，其中肖毅先生为战略委员会主任委员。战略委员会委
员任期与本届董事会成员任期一致。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会
1
审计委员会的议案》，同意选举冯正权先生、刘大力先生、肖毅先生为公司第四
届董事会审计委员会委员，其中冯正权先生为审计委员会主任委员。审计委员会
委员任期与本届董事会成员任期一致。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会
薪酬与考核委员会的议案》，同意选举刘大力先生、冯正权先生、谢晶先生为公
司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立刘大力先生为薪酬与考核委员
会主任委员。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会
提名委员会的议案》，同意选举张承瑞先生、刘大力先生、肖毅先生为公司第四
届董事会提名委员会委员，其中刘大力先生为提名委员会主任委员。提名委员会
委员任期与本届董事会成员任期一致。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任肖毅先生为公
司总经理的议案》，同意聘任肖毅先生为公司总经理，任期与本届董事会成员任
期一致。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任杨建琴女士为
公司副总经理的议案》，同意聘任杨建琴女士为公司副总经理，任期与本届董事
会成员任期一致。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任李明武先生为
公司副总经理的议案》，同意聘任李明武先生为公司副总经理，任期与本届董事
会成员任期一致。
九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任李胜刚先生为
公司副总经理、董事会秘书、财务负责人兼证券事务代表的议案》，同意聘任李
胜刚先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人兼证券事务代表，任期与本
届董事会成员任期一致。
十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任杨萍女士为公
司审计部负责人的议案》，同意聘任杨萍女士为公司审计部负责人，任期与本届
董事会成员任期一致。
2
肖毅先生、肖日明先生、谢晶先生、李胜军先生、王彦国先生、吕大忠先生、
刘大力先生、张承瑞先生、冯正权先生的简历详见 2016 年 5 月 24 日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第
三届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：〔2016〕044 号）；杨建琴
女士、李明武先生、李胜刚先生、杨萍女士的简历详见附件。
公司独立董事对上述聘任人员的事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人
员薪酬的议案》，同意设定公司高级管理人员的薪酬上限如下：
年薪
序号 姓名 职务 备注
（万元、税前）
1 肖毅 总经理 70
2 杨建琴 副总经理 60
3 李明武 副总经理 60
公司副总经理、董事会秘书、
4 李胜刚 50
财务负责人兼证券事务代表
公司每年对公司高级管理人员进行考核，公司高级管理人员的年度报酬与公
司经营业绩、考核指标完成情况挂钩。
公司独立董事对高级管理人员的薪酬事项发表了独立意见，详情请见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金
专用账户。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
3
附件：
杨建琴女士： 1974年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任华明公司技术员、技术副总、副总工程师、CNAS检测中心主任、生产副总、总
工程师、现任上海华明电力设备制造有限公司总经理。
杨建琴女士未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司
5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。
李明武先生：1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士（MBA），
经济师。曾任山东电视机厂销售公司胶东地区营销经理，苏州金马烫金厂销售副
总经理，济南供水设备厂营销经理、总经理助理，历任公司总经理助理、营销总
监、副总经理，公司董事、总经理，现任公司副总经理。
李明武先生未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司
5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩。
李胜刚先生，1977年出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任
海航集团上海子公司总账会计、会计经理，中兴通讯股份有限公司财务经理、事
业部总经理助理、子公司副总经理兼财务总监，上海山源电子科技股份有限公司
财务总监，现任公司财务负责人。
李胜刚先生未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司
5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。李胜刚先生联系方式如下：
电话：021-52708966-8362 传真：021-52708966-8362
邮箱：dsh@huaming.com 通讯地址：上海市普陀区同普路 977 号
杨萍女士：1970年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。
4
曾就职于济南四五六工厂、济南振达特种油品厂和山东美捷有限公司。历任公司
财务部部长、审计部部长、监事、监事会主席，现任审计部负责人。
杨萍女士未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%
以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
5
首页
微信公众号
证券之星APP
