证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2016-021
鞍钢股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次
会议于 2016 年 6 月 8 日在鞍钢东山宾馆召开。本公司现有董事 7 人，
出席会议的董事 7 人，其中董事姚林先生因公未能亲自出席会议，授
权董事王义栋先生代为出席并表决。出席会议人数达到本公司章程规
定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和本公司章程的规定。公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
议案一：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关
于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
会议选举姚林先生为公司第七届董事会董事长。
议案二：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关
于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
根据深交所和香港联交所的相关规则要求，公司第七届董事会专
门委员会构成如下：
（1）战略委员会：
召集人：姚林
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成员：王义栋、马卫国、吴大军、罗玉成
（2）提名委员会：
召集人：吴大军
成员：姚林、张景凡、马卫国、罗玉成
（3）审计委员会：
召集人：罗玉成
成员：马卫国、吴大军
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：马卫国
成员：姚林、李忠武、吴大军、罗玉成
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
鞍钢股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 8 日
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