四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016-034
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八
次会议通知于 2016 年 6 月 6 日以邮件等形式发出，并于 2016 年 6 月 8 日上午
9:00 时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》
等相关规定。会议经审议形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司发展战略的议案》；
鉴于公司将综合清洁能源供应商作为战略发展方向，且传统商业百货零售业
生存空间受到综合性百货店和电商的挤压，公司拟删除发展战略中关于“零售商
业持续稳定经营”的描述和零售商业领域的战略目标。商业零售业务停止后，公
司管理层将负责管理因此产生的非经营性商业资产，以实现公司资产的保值与增
值。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于全资子公司成都华联商厦有限责任公司终止商业零售
业务的议案》；
为避免公司商业零售业务进一步亏损带来公司和股东价值的减损，公司拟终
止子公司成都华联旗下所有商业零售业务。拟终止的业务范围包括成都华联自营
的商业零售业务以及其子公司四川鼎龙服饰有限责任公司所经营的商业零售业
务。公司拟授权管理层全权办理与拟终止业务相关的人员安置和业务清偿工作，
并对因此产生的非经营性商业资产进行管理以实现公司资产的保值与增值。
本议案通过公司董事会和股东大会审议后，公司将逐步终止旗下商业零售业
务，未来主要考虑通过对外租赁、委托其他方运营等方式管理因此产生的商业资
产。公司将利用商业资产管理所产生的利润和现金流重点支持符合战略发展方向
的能源业务的发展。
详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司成都华联商厦有限责
任公司终止商业零售业务的研究报告》；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》；
详细内容见公司披露于巨潮资讯网的公司《章程》修正案；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司收购旌能天然气和罗江天然气各 12%股权暨关联
交易的议案》；
详细内容见公司披露于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨
潮资讯网的《关于公司收购旌能天然气和罗江天然气各 12%股权暨关联交易的公
告》；
本议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。李占通、伍光
宁、刘强 3 位关联董事回避了本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司单个募投项目结项结余募集资金用于其他募投项
目的议案》；
根据公司未来发展战略，公司拟将 2013 年度非公开发行募集资金中，偿还
银行贷款项目（原募投项目之一，已结项）的节余募集资金 877.88 万元，用于
补充公司主营业务发展所需的流动资金；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》；
详细内容见公司披露于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨
潮资讯网的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》和披露于巨潮资讯网的《关
于变更 2013 年度非公开发行部分募投项目实施主体的研究报告》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司新能源子公司收购分布式能源项目的议案》；
公司持股 95.24%的新能源子公司四川大通睿恒能源有限公司（以下称“大
通睿恒”）拟以人民币 300 万元的价格收购公司参股公司成都睿石股权投资基金
管理有限公司（以下称“睿石管理”）拥有的上海环川实业投资有限公司（以下
称“上海环川”）100%股权。收购完成后，上海环川将成为大通睿恒全资拥有的
子公司。
上海环川是睿石管理专为实施上海嘉定数据中心分布式能源项目而设立的
投资与运营公司，注册资本人民币 6,000 万元，睿石管理实际出资额为人民币
300 万元。公司董事会同意大通睿恒在完成收购上海环川 100%股权后，以自有资
金缴纳上海环川剩余的 5,700 万未缴出资额。
根据上海环川与北京光环新网科技股份有限公司（以下称“光环新网”）签
订的《上海嘉定光环新网分布式能源项目投资合同》，上海环川将投资建设数据
中心分布式能源冷热电三联供项目，为光环新网数据中心及附近企业进行冷热电
三联供。该项目预计于 2016 年底投入运营。收购上海环川是公司进军分布式能
源的重要战略步骤之一。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；同意于 2016
年 6 月 24 日（星期五）下午 14：30 以现场和网络投票方式召开公司 2016 年
第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及
同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的《关于召开 2016 年
第一次临时股东大会的的通知》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
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