证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-049
华天酒店集团股份有限公司
关于修改董事会专门委员会实施细则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等
4 个专门委员会。根据公司董事会治理的实际需要，现拟对各专门委员会实施细则
进行修改，增加董事会各专门委员会委员人数，由原 3 名委员增加至 5 名委员，并
对各专门委员会中独立董事担任委员的人数进行了调整。此次修改经公司第六届董
事会 2016 年第二次临时会议审议通过。具体修改如下：
一、《董事会战略委员会实施细则》修改情况
原细则第三条：战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。
修改为：战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。
二、《董事会提名委员会实施细则》修改情况
原细则第三条：提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。
修改为：提名委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。
三、《董事会审计委员会实施细则》修改情况
原细则第三条：审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，至
少要有一名独立董事是同时符合上市地证券监管机构和交易所要求的会计专业人
士。
修改为：审计委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，至少要有
一名独立董事是同时符合上市地证券监管机构和交易所要求的会计专业人士。
四、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修改情况
原细则第三条：薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董
事。
修改为：薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。
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修改后的各专门委员会实施细则详见公司同日在巨潮资讯网披露的各专门委员
会实施细则。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 9 日
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