关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的
法律意见书
[2016]黔天筑法意见字第 24 号
致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州天筑律师事务所(以下简称“本所”)接受贵州百灵企业集团制药股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师罗安静、贺宁艳出席了公司于
2016 年 6 月 8 日上午 10:00 在贵州省安顺市经济技术开发区西航大道公司会议
室召开的公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规及规章和《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》
（以下简称（“公司章程”）、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司股东大会议事
规则》（以下简称“议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次
股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的
内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
的或用途。本所同意公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责
任。
一、本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会
于 2016 年 5 月 21 日在媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载了
法律意见书
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通
知的公告》。根据公告的通知，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、审议 《关于选举独立董事的议案》。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议
于2016年6月8日上午10:00在贵州省安顺市经济技术开发区西航大道公司会议室
召开，由公司董事长姜伟先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时
间为2016年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月7日下午15:00至2016年6月8日下
午15:00期间的任意时间。
本所律师认为：本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及
通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定；本次
股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致，符合有关法律、法
规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共 4 人，于股权登记日合计持
有 1,010,237,117 股公司股份，占公司总股份的 71.5871%。
（二）参加网络投票的人员
根据本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供给公司的网
络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 1 人，代表公司有表决权
的股份 800 股，占公司股份总数的比例为 0.0001％。通过网络投票系统参加表
决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
（三）出席现场会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共5人，代表公司有表决权的股
份1,010,237,91股， 占公司股份总数的比例为71.5872%。
本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关
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法律意见书
法律、法规及公司章程的规定。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，
由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所无法对网络投票股东资格进行核
查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的
授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、本次股东大会表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以
现场投票方式逐项表决了会议通知中列明的相关议案，网络投票按照会议通知确
定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公
司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行
了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经统计，本次股东
大会的表决结果如下：
1、审议 《关于选举独立董事的议案》：
赞成 1,010,237,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0％。
本项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 100 ％赞成，审议通
过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、
公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本
次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则
的规定，表决结果合法、有效。
（正文完，下接签署页）
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法律意见书
（本页为《贵州天筑律师事务所关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页，本页无正文）
贵州天筑律师事务所 经办律师：
负责人：罗安静 罗安静
（签字）： （签字）：
贺宁艳
（签字）：
二〇一六年六月八日
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