证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016 董-05
福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2016 年 6 月 6 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四次临时会议于 2016 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开。
3. 董事参与表决的情况
本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名
单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、汤新华、
胡建华
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信
的议案》；
为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向广发银行
1
股份有限公司福州分行申请额度 5000 万元的综合授信，授信品种包
括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。授信期限一年，利
率为银行同期贷款基准利率，信用免担保。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
2、审议《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信
额度的议案》；
为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向交通银行
股份有限公司宁德分行申请额度人民币 25000 万元的综合授信，授信
品种为流动资金贷款，授信期限一年，授信利率为银行同期贷款基准
利率，授信担保方式：15000 万信用免担保；10000 万元以本公司持
有的福建福安市黄兰溪水力发电有限公司 100%股权做质押担保。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
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