鲁 泰A:第八届董事会独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

来源:深交所 2016-06-13 00:00:00
关注证券之星官方微博:

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章

程》的有关规定,我们作为鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“本公

司”)的独立董事,对本公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关

于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师、董

事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员

的议案》发表如下独立意见:

公司第八届董事会提名委员会提名聘任刘子斌为公司总经理,

提名聘任王方水、秦桂玲、张建祥、王家宾、张守刚、张战旗为公司

副总经理;提名聘任张洪梅为公司总会计师,提名聘任秦桂玲为公司

董事会秘书、郑卫印、李琨为证券事务代表;提名聘任藤原大辅、张

克明、李文继、潘平利、吕永晨、于守政、权鹏、王昌钊、商成钢为

公司其他高级管理人员。以上被聘任人员任期三年。上述提名聘任议

案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。

我们审查了本次聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会

秘书、证券事务代表及其他各位高级管理人员的有关资料,认为所有

人员的任职资格符合《公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》规定

的有关人员任职资格的规定,提名及聘任程序合法。

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

此页无正文,为独立董事签署页:

徐建军 赵 耀

毕秀丽 潘爱玲

王新宇

2016 年 6 月 8 日

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

附:总经理、副总经理及其他高级管理人员简历

1、刘子斌:1965 年出生,学历: 硕士。工作经历:历任淄博鲁诚纺织有

限公司总经理、董事长,现任鲁泰纺织股份有限公司公司董事长、总经理,鲁丰

织染有限公司董事长、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鑫胜热电有

限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司总经

理、北京鲁泰优纤电子商务股份公司监事会主席。截止 2016 年 5 月 30 日止,持

有本公司股票 148,290 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的

惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在 2014

年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行

人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

2、王方水: 1961 年出生,学历: 硕士 。工作经历:历任淄博第二棉纺

厂试验室管理员、淄博第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁

泰纺织股份有限公司总工程师,现任鲁泰公司董事、副总经理、总工程师,兼职

淄博鲁丰织染有限公司董事、淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有

限责任公司董事。截止 2016 年 5 月 30 日止,持有本公司股票 146,753 股,未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信

惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法

定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

3、秦桂玲:1966 年出生,学历:工商管理硕士。工作经历:历任鲁泰纺织

有限公司计划科科长、鲁泰纺织股份有限公司证券部经理、鲁泰纺织股份有限公

司总经理财经助理、鲁泰纺织股份有限公司董事会秘书,现任鲁泰公司副总经理、

董事、董事会秘书,兼职淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责

任公司监事会主席、北京鲁泰优纤电子商务股份公司董事长。截止 2016 年 5 月

30 日止,持有本公司股票 107,042 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,

不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的

“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管

理人员”情形。

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

4、张建祥:学历:工商管理硕士。工作经历:历任滨州第二棉纺厂织布工

段长、鲁泰纺织有限公司扩建办主任、鲁泰纺织股份有限公司织布工厂厂长、鲁

泰纺织股份有限公司生产部副经理、鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁

泰纺织股份有限公司面料整理工厂厂长,现任副总经理,兼任鲁泰纺织服装工程

研究院副院长、办公室主任 。截止 2016 年 5 月 30 日止,持有本公司股票 52,150

股,与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实

际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的

惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在 2014

年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行

人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

5、王家宾:学历:工商管理硕士 。工作经历:历任淄搏第一棉纺织厂车间

主任,劳资安全处长,鲁泰纺织股份公司织布车间主任,动力处长,漂染工厂长,

漂染事业部经理,现任鲁泰公司总经理助理兼任生产部经理。截止 2016 年 5 月

30 日止,持有本公司股票 83,700 股,与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关

系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规

定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”

合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、

董事、监事、高级管理人员”情形。

6、张守刚:学历:大学本科,工商管理硕士,高级工程师。工作经历:历

任鲁泰公司织布厂计划员、工段长、车间付主任、工厂厂长、织造事业部经理,

品质管理部经理,现任鲁泰公司总经理助理兼制衣事业部经理。截止 2016 年 5

月 30 日止,持有本公司股票 73,100 股,与公司拟聘的其他董事、监事没有关联

关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”

合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、

董事、监事、高级管理人员”情形。

7、张战旗:学历:大学本科,工商管理硕士,高级工程师。工作经历:历

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

任鲁泰纺织股份有限公司染整车间工艺技术员,技术监督部实验室管理员,面料

整理工场副主任,主任。面料整理工厂厂长,品质管理部经理,现任鲁丰织染有

限公司副总经理 。截止 2016 年 5 月 30 日止,持有本公司股票 80,300 股,与公

司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人

不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委

联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然

人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

8、张洪梅:学历:工商管理硕士,高级会计师。工作经历:历任鲁泰纺织

有限公司财务部成本科科长、会计处主任、副总会计师,现任鲁泰公司总会计师。

截止 2016 年 5 月 30 日止,持有本公司股票 92,500 股,与公司拟聘的其他董事、

监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建

诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业

的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

9、张克明:学历:大学本科,工商管理硕士,工作经历:1991 年毕业后到

鲁泰纺织股份有限公司财务部工作至今,历任资金管理科副科长、科长、资金处

主任、财务部副经理,现任公司财务部经理。至 2016 年 5 月 30 日止, 持有本

公司股票 77,700 股。与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司

或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条

件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规

定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高

级管理人员”情形。

10、潘平利:学历,大学,工商管理硕士。工作经历:曾任陕西省齿轮厂子

弟学校英语老师,省模范教师。现任鲁泰纺织股份有限公司国际业务三部经理,

截至 2016 年 5 月 30 日至,持有本公司股票 128,196 股。与公司拟聘的其他董

事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构

建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企

业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

11、吕永晨:学历:工商管理硕士。工作经历:历任淄川区经济委员会职员、

鲁泰纺织公司总工办职员、鲁泰纺织公司国际业务部科长,现任鲁群公司副总经

理兼国际业务部经理。到 2016 年 5 月 30 日止,持有本公司股票 33,750 股,与

公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制

人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部

委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自

然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

12、于守政:学历:大学,工商管理硕士。工作经历:参加工作以来一直在

鲁泰纺织有限公司工作,现任公司能源事业部经理。到 2016 年 5 月 30 日止,持

有本公司股票 83,100 股,与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市

公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》

规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、

高级管理人员”情形。

13、王昌钊:大专学历,自 1997 年 12 月进入鲁泰纺织股份有限公司工作以

来,历任织布工厂保全工、设备管理员,国际业务部制单员、跟单员、面料科副

科长、科长、经理助理、现任国际业务部一部经理,到 2016 年 5 月 30 日,持有

本公司股票 22,500 股,与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公

司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》

规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、

高级管理人员”情形。

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

14、权鹏:学历:工商管理硕士,工作经历:1993 年 9 月进入本公司工作

至今, 1993 年 9 月—1996 年 12 月任销售科销售员,1997 年 1 月—2003 年 12

月任营销二部经理,2004 年至今任营销部经理。截止 2016 年 4 月 22 日,持有

本公司股票鲁泰 27,750 股,与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上

市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘

录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监

事、高级管理人员”情形。

15、藤原大辅:日本国籍,本科学历,本公司特聘外国专家,“齐鲁友谊奖”

获得者。工作经历:历任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部副经理、国际业务一

部经理,现任国际业务二部经理。到 2016 年 5 月 30 日止,未持有本公司股票,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建

诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的

法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

16、商成钢:1973 年出生,学历:大专,工作经历: 2002 年 1 月至 2004 年

12 月任 ISO9000 办公室副主任;2004 年 12 月 13 至 2006 年 8 月 18 日任总经理

办公室副主任;2006 年 8 月 18 日至 2011 年 9 月 10 日,任总经理办公室主任 ;

2011 年 9 月 10 日至今,任企业管理部经理,现任管理者代表、企业管理部经理。

到 2016 年 5 月 30 日止,持有本公司股票 3 万股,与公司拟聘的其他董事、监事

没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩

戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定

代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

17、李文继:学历:硕士研究生,工作经历: 1987 年 8 月至 1992 年 8 月任

济南毛纺织厂工程师;1995 年 7 月至 2005 年 6 月任山东财政学院教师;2005

年 7 月至今任鲁泰纺织股份有限公司信息部经理信息部经理、首席信息官。到

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

2016 年 6 月 6 日止,持有本公司股票 1 万股,与公司拟聘的其他董事、监事没

有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩

戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定

代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

18、郑卫印:学历:大学。工作经历:1991 年毕业后在鲁泰公司工作至今,

现任公司证券事务代表、证券部副经理。至 2016 年 5 月 30 日止,持有本公司股

票 42000 股。与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股

股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

交易所的惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存

在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失

信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人

员”情形。

19、李琨:学历:大学。工作经历:自毕业后在鲁泰公司作至今,曾任职于

公司财务部、审计部,历任山东鲁泰环中制药有限公司财务科长等职,现任证券

部证券管理科副科长。截止 2016 年 5 月 30 日止,未持有本公司股票,与公司拟

聘的其他董事、监事没有关联关系,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存

在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与持

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未在其他单

位担任过董监事。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不

存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失

信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人

员”情形。李琨女士已参加深交所 2014 年 10 月董事会秘书资格考试,获得董事

会秘书资格证书。

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示鲁 泰A盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-