华纺股份:第五届监事会第九次会议决议公告

来源:上交所 2016-06-13 00:00:00
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证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2016-025 号

华纺股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)本次监事会会议材料已于 2016 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。

(二)本次监事会于 2016 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。

(三)本次监事会会议应出席的监事为 3 人,实际出席 3 人。

(四)本次监事会会议由刘莲菲女士主持。

(五)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事逐项审议,通过以下决议:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。

2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。

3、关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。

4、关于《<华纺股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购协议>之补充

协议》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。

5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项(修订)的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2016 年 6 月 13 日

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