股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2016-027
会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2016 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 6 月 6 日以
电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实
际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
（一） 审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站www.sse.com.cn的《会稽山关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权
有效期的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事金良顺、金建顺、傅祖康回避表决。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理会稽山第一期员工持股
计划相关事宜的议案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《会稽山关于延长非公开发行股票股东大会决议和授
权有效期的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事金建顺、傅祖康回避表决。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《会稽山关于延长非公开发行股票股东大会决议和授
权有效期的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事金良顺、金建顺、傅祖康回避表决。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司拟向浙江精功农业发展有限公司采购粮食的议
案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《会稽山关于公司拟向浙江精功农业发展有限公司采
购粮食的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事金良顺、金建顺、傅祖康回避表决。
（五）审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2016 年 6 月 29 日以现场与网络投票相结合的方式召开公
司 2016 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开公司 2016 年第
二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一六年六月十三日
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