股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2016-030
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权
有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次非公开发行股票决议有效期、股东大会授权董事会全权办理会稽山
第一期员工持股计划相关事宜有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发
行股票相关事宜有效期延长至公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过该等议
案之日起 12 个月。
● 除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期、延长股东大会授权董
事会全权办理会稽山第一期员工持股计划相关事宜有效期及延长股东大会授权
董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期外，本次非公开发行股票方案的
其他内容保持不变。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“会稽山”或“公司”）于 2015
年 6 月 12 日召开的第三届董事会第十五次会议和 2015 年 6 月 29 日召开的 2015
年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
根据上述议案，此次非公开发行股票决议自 2015 年 6 月 29 日召开的 2015 年第
一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2015 年 11 月 16 日召开的第三届董事会第十八次会议、2016 年 1
月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议、2016 年 1 月 28 日召开的 2016 年第
一次临时股东大会，审议通过了《 关于调整公司本次非公开发行股票方案的议
案》、《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<
非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》及《关
于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、实际控制
人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》等相关议案。具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn） 会稽山非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、
《会稽山非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于
非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）》。
2016 年 2 月 24 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2016 年 6 月 7 日
收到中国证监会出具的《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]856 号），核准公司非公开发行不超过 9,750 万股新股，
自核准发行之日起 6 个月内有效。
2016 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长
授权董事会全权办理会稽山第一期员工持股计划相关事宜有效期的议案》和《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期
的议案》。为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大
会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期、延长股东大会授权董事会
全权办理会稽山第一期员工持股计划相关事宜有效期及延长股东大会授权董事
会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期至公司 2016 年第二次临时股东大
会审议批准上述议案之日起 12 个月。
本次除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期、延长股东大会授权董
事会全权办理会稽山第一期员工持股计划相关事宜有效期及延长股东大会授权
董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期外，公司本次非公开发行股票方
案的其他内容保持不变。
公司董事会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理会稽山第一期员工持股计
划相关事宜有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜有效期的议案》需经公司 2016 年第二次临时股东大会
审议。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一六年六月十三日
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