证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-035
成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会
议通知于 2016 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2016
年 6 月 8 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事共 9 人，实际以通讯方式表决出席
董事共 9 人。公司部分监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议，会议由公司董事长
江涛召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司投资合作设立湖南厚普清洁能源科技有限公司的议案》
为加快开拓清洁能源船舶应用装备市场，实现优势互补、资源共享、合作共赢，公司决
定与陈立军先生、肖家福先生、彭伟银先生、严付建先生共同出资人民币 6000 万元，合作
设立湖南厚普清洁能源科技有限公司（暂定名，以工商部门最终核名为准，以下称“合资公
司”）并签署合作协议。其中公司出资人民币 3060 万元，占合资公司总股本的 51%；陈立军
先生出资人民币 720 万元，占合资公司总股本的 12%；肖家福先生出资人民币 840 万元，占
合资公司总股本的 14%；彭伟银先生出资人民币 720 万元，占合资公司总股本的 12%；严付
建先生出资人民币 660 万元，占合资公司总股本的 11%。公司上述出资全部为公司自有资
金。公司与陈立军先生、肖家福先生、彭伟银先生、严付建先生不存在关联关系，本投资事
项不构成关联交易。
表决结果为：9票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.5
亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，上述资金可以在投资额度期
限内重复使用。
保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见，独立董事发表了同意的独
立意见。
具体内容和意见详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置募集资金购买理财产品的公告》、《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备
股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》以及《独立董事关于第二届
董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于制定<投资理财管理制度>的议案》
为明确公司投资理财的审批权限、管理与运行、监管与风险控制，有效控制投资理财风
险 ， 公 司 制 定 了 《 投 资 理 财 管 理 制 度 》， 制 度 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《投资理财管理制度（2016 年 6 月）》。
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
（四）审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
为了实施公司发展战略，董事会同意在《公司章程》第十三条公司的经营范围中增加
“船舶及船舶工程设计、咨询”，并修改《公司章程》相关条款； 同时为完善《公司章
程》，董事会同意对《公司章程》部分条款做出修改，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2016 年 6 月）》。
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司第二届董事会第二十四次会议审议的第（二）项和第（四）项议案需提交公司股东
大会审议，董事会决定召集召开 2016 年第二次临时股东大会，具体情况详见披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知公
告》。
表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司与陈立军、肖家福、彭伟银、严付建签订的《湖南厚普清洁能源科技有限公司
合作协议》。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会
二〇一六年六月八日
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