鲁亿通:关于资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

来源:深交所 2016-06-09 00:00:00
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山东鲁亿通智能电气股份有限公司

关于资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

山东鲁亿通智能电气股份有限公司(以下简称“鲁亿通”、“公司”)拟通过发

行股份及支付现金的方式购买张楠赓等 14 名嘉楠耘智股东持有的嘉楠耘智 100%

股权(以下简称“本次资产重组”或者“重组”)。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及鲁亿通内部相关制度的要求,

本次资产重组事宜采取的保密措施及保密制度如下:

一、本次资产重组各方于 2016 年 3 月 18 日开始筹划重组事宜,为将本次

重组信息知情人缩小到最小范围,各方共同成立了项目工作小组。项目工作小组

在第一次工作会议上制定了本次重组的保密制度,学习了证监会《上市公司重大

资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于

规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及深交所《创业板信息披露业务

备忘录第 13 号:重大资产重组相关事项》等有关保密和禁止内幕交易的规定。

同时鲁亿通与各中介机构签订了保密协议,各中介机构的项目组人员均填写了本

次重组内幕信息知情人登记档案,并报备上市公司。

二、在以后的历次磋商中,鲁亿通及嘉楠耘智均采取了严格的保密措施,限

定相关敏感信息的知悉范围,确保信息处于可控范围之内。

三、在 2016 年 3 月 18 日开始筹划重组事宜后,为防止本次重组内幕信息

知情人范围扩大而导致内幕信息泄露,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票

(证券简称:鲁亿通,证券代码:300423)自 2016 年 3 月 21 日开市起停牌,

并于 2016 年 3 月 21 日发布了《重大事项临时停牌公告》,2016 年 3 月 22 日发

布了《关于筹划重大事项停牌的公告》、2016 年 3 月 25 日发布了《关于筹划重

大资产重组停牌的公告》、2016 年 4 月 1 日发布了《关于重大资产重组进展的公

告》、2016 年 4 月 11 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016 年 4 月

18 日《关于重大资产重组延期复牌的公告》、2016 年 4 月 25 日发布了《关于重

大资产重组进展的公告》、2016 年 5 月 4 日发布了《关于重大资产重组进展的公

告》、2016 年 5 月 9 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016 年 5 月

17 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、和《关于重大资产重组延期复牌

的公告》、2016 年 5 月 24 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016 年

5 月 31 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016 年 6 月 7 日发布了《关

于重大资产重组进展的公告》。

四、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,鲁亿通聘请了独立财

务顾问中德证券有限责任公司,法律顾问中伦律师事务所,审计机构立信会计师

事务所(特殊普通合伙),资产评估机构银信资产评估有限公司,并与上述中介

机构签订了《保密协议》约定了彼此的保密义务。《保密协议》约定,除具体负

责该重组项目的主管人员、经办人员或其他雇员外,不得透露或允许他人将保密

信息透露给任何人,且应当对其雇员违反保密规定和滥用保密信息的行为承担责

任。上述中介机构及相关人员以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息

知情人均严格履行了保密义务。

综上所述,鲁亿通本次资产重组已采取了必要的措施防止保密信息的泄露,

相关内幕信息知情人均严格履行了保密义务,不存在利用内幕信息进行交易的情

形。

特此说明。

(以下无正文)

(本页无正文,为《山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于资产重组事宜采取的

保密措施及保密制度的说明》之签字盖章页)

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2016 年 6 月 8 日

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