山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完
备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下:
经审议，董事会认为公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项，履行了
现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本公司及董事会全体成员承诺并保证《山东鲁亿通智能电气股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》内容以及提交的法
律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 8 日
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