证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-042
海南康芝药业股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2016 年 6 月 8 日（星期三）上午 10:00 开始。
网络投票时间：2016 年 6 月 7 日、8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 8 日
上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2016 年 6 月 7 日 15：00 至 2016 年 6 月 8 日 15：00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2016 年 6 月 2 日（星期四）。
3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司
会议室。
4、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司第三届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 191,367,589 股，占公司总股份的
42.5261％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 157,805,939 股，占公司总股份的
1
35.0680％；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 33,561,650 股，占公司总股份的
7.4581％。
2、出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东授
权委托代表（未包含公司董事、监事、高管及控股股东一致行动人，下同）共计 7 名，
代表有表决权的股份总数 33,561,650 股，占公司总股本的 7.4581%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。通过
网络投票的股东 7 人，代表股份 33,561,650 股，占公司总股份的 7.4581％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
该议案表决结果为：同意 191,366,589 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9995％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0005％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（未包
含公司董事、监事、高管及控股股东一致行动人，下同）投票表决结果如下：
同意 33,560,650 股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于
5%的股东所持有效表决权股份总数的 99.9970％；反对 1,000 股，占出席本次会议有表决
权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东所持有效表决权股份总数的 0.0030％；
弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东所持
有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
该议案表决结果为：同意 191,366,589 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9995％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0005％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表
决结果如下：
同意 33,560,650 股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于
5%的股东所持有效表决权股份总数的 99.9970％；反对 1,000 股，占出席本次会议有表决
权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东所持有效表决权股份总数的 0.0030％；
弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东所持
2
有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》
该议案表决结果为：同意 191,366,589 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9995％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0005％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表
决结果如下：
同意 33,560,650 股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于
5%的股东所持有效表决权股份总数的 99.9970％；反对 1,000 股，占出席本次会议有表决
权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东所持有效表决权股份总数的 0.0030％；
弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东所持
有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
该议案表决结果为：同意 191,366,589 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9995％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0005％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表
决结果如下：
同意 33,560,650 股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于
5%的股东所持有效表决权股份总数的 99.9970％；反对 1,000 股，占出席本次会议有表决
权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东所持有效表决权股份总数的 0.0030％；
弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东所持
有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》
该议案表决结果为：同意 191,360,589 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9963％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0037％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表
决结果如下：
同意 33,554,650 股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于
5%的股东所持有效表决权股份总数的 99.9791％；反对 7,000 股，占出席本次会议有表决
权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东所持有效表决权股份总数的 0.0209％；
3
弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东所持
有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》
该议案表决结果为：同意 191,365,439 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9989％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0005％；
弃权 1,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0006％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表
决结果如下：
同意 33,559,500 股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于
5%的股东所持有效表决权股份总数的的 99.9936％；反对 1,000 股，占出席本次会议有表
决 权 的 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0030％；弃权 1,150 股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低
于 5%的股东所持有效表决权股份总数的 0.0034%。
7、审议通过了《关于审议“康芝”商号使用权授予控股股东及其下属公司使用暨关
联交易的议案》
该议案表决结果为：同意 34,117,090 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9971％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0029％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表
决结果如下：
同意 33,560,650 股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于
5%的股东所持有效表决权股份总数的的 99.9970％；反对 1,000 股，占出席本次会议有表
决 权 的 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0030％；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%
的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案关联股东海南宏氏投资有限公司、陈惠贞、洪江游、洪江涛、洪丽萍、洪志
慧共持有 157,249,499 股，已回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由海南瑞来律师事务所廖晖律师、杨欢律师现场见证，并出具了法律
意见书，认为：公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人
资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规，
并且与《公司章程》不相抵触，表决结果合法有效，本次股东大会及其形成的会议决议
4
合法有效。
五、备查文件
1、海南康芝药业股份有限公司《2015 年度股东大会决议》；
2、海南瑞来律师事务所出具的《关于海南康芝药业股份有限公司 2015 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 8 日
5
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