证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-29
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5
月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》上刊登了《成都市兴蓉环境股份有限公司关于召
开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2016 年 5 月
30 日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过，现决定于 2016
年 6 月 16 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。现将有关事项公
告如下：
（一）召集人：本公司董事会。
（二）会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第三十
五次会议审议通过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会。会议召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（三）会议时间：
1、现场会议时间：2016 年 6 月 16 日（星期四）下午 14:30。
2、网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 6 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2016 年 6 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 16 日下午 15:00 期
间的任意时间。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份
通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
（五）会议出席对象：
1、截至 2016 年 6 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（六）会议地点：
成都市武侯区锦城大道 1000 号五楼第二会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第七届董事会第三十五次会议
审议通过后提交，程序合法、资料完善。
（二）本次会议审议的提案如下：
1、关于延长发行 H 股股票并上市决议有效期的议案；
2、关于同意签署并授权董事会修改公司 2016-2018 年经常性关
联交易框架协议的议案。
以上第 2 项议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。
（三）披露情况
上述提案内容详见 2016 年 5 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事
会第三十五次会议决议公告》（公告号 2016-25）及《2016 年第二次
临时股东大会会议材料》等。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股
东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席
会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书
（样本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。
（二）登记日期及时间：
2016 年 6 月 15 日上午 9∶30-12∶00、下午 14∶00-17∶00
2016 年 6 月 16 日上午 9∶30-11∶30
（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号 4
层公司证券事务部
邮编：610041
传真：028－85007805
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记
方式携带相应的资料原件到场。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操
作内容（详见附件 1）。
五、其他事项
（一）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自
理。
（二）联系方式：
联系地址：成都市武侯区锦城大道 1000 号 4 层
邮政编码：610041
电 话：028－85913967
028－85293300（转 8101）
传 真：028－85007805
联 系 人：沈青峰
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十 五次会议决议（公告编号：
2016-25）；
（二）关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：
2016-26）。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 9 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360598
2、投票简称：兴蓉投票。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案序号 审议事项 议案编码
总议案 100
关于延长发行 H 股股票并上市决议有效期的议
议案 1 1.00
案
关于同意签署并授权董事会修改公司
议案 2 2.00
2016-2018 年经常性关联交易框架协议的议案
（2）填报表决意见
本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 15 日下午
15:00，结束时间为 2016 年 6 月 16 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴
蓉环境股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人姓名或名称：个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
表决意见
议案 议案内容
同意 反对 弃权
关于延长发行 H 股股票并上市决议有效期的议
1
案议案
关于同意签署并授权董事会修改公司 2016-2018
2
年经常性关联交易框架协议的议案
注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入
“√”。
在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思
表决（请在相应□内填入“√”）。
□是 □否
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