证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-37
证券代码:122319 证券简称:13 京能 02
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 6 月 2 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董
事送达了第五届董事会第二十八次会议通知。
2016 年 6 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第二
十八次会议，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符
合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于控股子公司向深圳京能融资租赁有限公
司办理融资租赁业务的关联交易议案》
具体详见同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表
决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于控股子公司向北京京能源深融资租赁有
限公司办理融资租赁业务的关联交易议案》
具体详见同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表
决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《申请注册发行超短期融资券额度的议案》
具体详见同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、经审议，通过《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
董事会审议通过了关于召开 2015 年年度股东大会的通知。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
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