证券代码：900956 证券简称：东贝 B 股 编号：2016-026
黄石东贝电器股份有限公司
2016 年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016 年第
一次临时董事会于 2016 年 6 月 8 日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知
于 2016 年 6 月 3 日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出
席 6 名，会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过充分讨论，作出如下决议：
一、 审议通过《关于黄石东贝冷机实业有限公司公司受让江苏洛克电气集
团有限公司所持黄石东贝机电集团有限责任公司 39.14%股权暨公司实际控
制人变更的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
关联董事朱金明先生、林银坤先生、阮正亚先生回避了表决；公司三名
独立董事就该议案发表了独立意见；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>
的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案内容详见公司于 2016 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站上披露
的 《黄石东贝电器股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
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