股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2016-040
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第六届董事会第十五次会议于 2016 年 6 月 8 日（星期三）上午 10：00 在北京民
族饭店 301 会议室召开。本次会议的通知已于 6 月 1 日以邮件方式送达公司各位
董事、监事和公司高管人员。公司董事长张润钢先生主持本次会议，本次会议应
到董事 8 名， 名董事全部出席会议，公司 3 名监事和公司高管人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
一、赞成 8 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0
票的表决结果通过了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于签署协议变更宁
波南苑集团股份有限公司收购协议中部分条款的议案》。
本议案详细内容见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于签署协议变
更宁波南苑集团股份有限公司收购协议中部分条款的公告》（临 2016-041 号）。
公司独立董事对该项议案发表的独立意见详见上交所网站
http://www.sse.com.cn。
本议案将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，且为特别议案，需出
席会议的股东和股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、赞成 8 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0
票的表决结果通过了《公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
股东大会通知详见《公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（临
2016-042 号）。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2016 年 6 月 9 日
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