证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-063
江苏华西村股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间：
现场会议召开时间：2016 年 6 月 8 日下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 6 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票的具
体时间为：2016 年 6 月 7 日 15:00—2016 年 6 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长汤维清先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 7 人，代表股份
393,409,010 股，占公司股份总数的 44.4022%。
其中：参加现场会议的股东代表 1 人，代表股份 391,629,483 股，占公司股
份总数的 44.2013%；参加网络投票的股东共计 6 人，代表股份 1,779,527 股，
占公司股份总数的 0.2008%。
1
参加本次股东大会的中小投资者股东及授权代表共 6 人，代表股份数
1,779,527 股，占公司股份总数的 0.2008%。
8、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
总表决情况：
同意 393,409,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,779,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
2、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
2.01 发行规模
总表决情况：
同意 392,002,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6425％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未
投票默认弃权 1,406,467 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3575％。
中小股东总表决情况：
同意 373,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9640％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未投票
默认弃权 1,406,467 股），占出席会议中小股东所持股份的 79.0360％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
2
2.02 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 392,002,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6425％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未
投票默认弃权 1,406,467 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3575％。
中小股东总表决情况：
同意 373,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9640％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未投票
默认弃权 1,406,467 股），占出席会议中小股东所持股份的 79.0360％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
2.03 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意 392,002,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6425％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未
投票默认弃权 1,406,467 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3575％。
中小股东总表决情况：
同意 373,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9640％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未投票
默认弃权 1,406,467 股），占出席会议中小股东所持股份的 79.0360％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
2.04 挂牌转让方式
总表决情况：
同意 392,002,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6425％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未
3
投票默认弃权 1,406,467 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3575％。
中小股东总表决情况：
同意 373,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9640％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未投票
默认弃权 1,406,467 股），占出席会议中小股东所持股份的 79.0360％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
2.05 债券期限及品种
总表决情况：
同意 392,002,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6425％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未
投票默认弃权 1,406,467 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3575％。
中小股东总表决情况：
同意 373,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9640％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未投票
默认弃权 1,406,467 股），占出席会议中小股东所持股份的 79.0360％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
2.06 债券利率及还本付息方式
总表决情况：
同意 392,002,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6425％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未
投票默认弃权 1,406,467 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3575％。
中小股东总表决情况：
同意 373,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9640％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未投票
默认弃权 1,406,467 股），占出席会议中小股东所持股份的 79.0360％。
4
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
2.07 募集资金用途
总表决情况：
同意 392,002,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6425％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未
投票默认弃权 1,406,467 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3575％。
中小股东总表决情况：
同意 373,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9640％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未投票
默认弃权 1,406,467 股），占出席会议中小股东所持股份的 79.0360％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
2.08 担保安排
总表决情况：
同意 392,002,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6425％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未
投票默认弃权 1,406,467 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3575％。
中小股东总表决情况：
同意 373,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9640％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未投票
默认弃权 1,406,467 股），占出席会议中小股东所持股份的 79.0360％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
2.09 募集资金专项账户
总表决情况：
5
同意 392,002,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6425％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未
投票默认弃权 1,406,467 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3575％。
中小股东总表决情况：
同意 373,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9640％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未投票
默认弃权 1,406,467 股），占出席会议中小股东所持股份的 79.0360％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
2.10 偿债保障措施
总表决情况：
同意 392,002,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6425％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未
投票默认弃权 1,406,467 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3575％。
中小股东总表决情况：
同意 373,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9640％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未投票
默认弃权 1,406,467 股），占出席会议中小股东所持股份的 79.0360％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
2.11 决议有效期
总表决情况：
同意 392,002,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6425％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未
投票默认弃权 1,406,467 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3575％。
中小股东总表决情况：
同意 373,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9640％；反对 0 股，
6
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,406,467 股（其中，因未投票
默认弃权 1,406,467 股），占出席会议中小股东所持股份的 79.0360％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
3、审议《关于非公开发行公司债券预案的议案》；
总表决情况：
同意 393,409,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,779,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理非公开发行公司债券
相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 393,409,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,779,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份的 1/2 以上通过。
7
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：许成宝 陈晓玲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
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