证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-065
福安药业（集团）股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
（通讯表决）
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2016 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，会
议通知已于 2016 年 6 月 1 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
会议由监事会主席黄道飞先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通
过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于使用募投项目结余资金和结余超募资金永久补充流动资金
的议案》
监事会认为，公司使用结余超募资金人民币 131,025,649.15 元和募投项目
结余募集资金 2,009,894.92 元永久补充流动资金可以提高募集资金的使用效
率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，符合《《创业板
信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规
范性文件的相关规定。因此，同意公司使用 131,025,649.15 元结余超募资金和
募投项目结余募集资金 2,009,894.92 元元永久补充流动资金。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于补选公司监事的议案》
鉴于公司监事张黎黎女士已于 2016 年 5 月 18 日向公司提出辞去其所担任
公司监事职务，张黎黎女士辞职后将导致公司监事会人数少于法定人数，为保证
公司监事会正常运行和履行职责，监事会拟提名刘洪海为公司监事候选人（简历
附后）。上述候选人在经过监事会审议通过后尚需提交公司股东大会选举通过。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
监事会
二〇一六年六月八日
附：刘洪海简历
刘洪海，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，
高级经济师。2000 年～2015 年 3 月任烟台只楚药业有限公司总经理。2015 年
4 月～2016 年 4 月任烟台只楚药业有限公司董事长。2016 年 5 月起任烟台只楚
药业有限公司执行董事。
刘洪海先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定
的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。刘洪海先生公司控股股东、
实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》
及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
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