证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-064
福安药业（集团）股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
(现场表决和通讯表决相结合方式)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第八次
会议于 2016 年 6 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。
应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中参加现场表决董事 4 人，参加通讯表决 5
人，会议通知已于 2016 年 6 月 1 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由董事长
汪天祥先生主持。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出
如下决议：
一、审议通过《关于使用募投项目结余资金和结余超募资金永久补充流动资金
的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于使
用募投项目结余资金和结余超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召
开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年六月八日
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