证券代码:300090 证券简称:盛运环保
公告编号:2016-067
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2016年6月8日下午13:30开始。网络投票时间为:
2016年6月7日~6月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2016年6月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日下午15:00至
2016年6月8日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2016年5月19日发出,会议议题及相关内容刊登于巨
潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《安徽盛运环保(集团)股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议出席的股东共6名,代表公司有表决权股份221,245,900股,占公
司有表决权股份总数的16.7617%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共4
人,代表股份221,179,000股,占公司有表决权总股份的16.7566%;参加本次股
东大会网络投票的股东2人,代表股份66,900股,占公司有表决权总股份的
0.0051%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于公开发行2016年公司债券的议案》
221,245,900 股同意,占出席会议有效表决权总数的 100.00%;0 股反对,
占出席会议有效表决权总数的 0.00%;0 股弃权,占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:
同意 66,900 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0302%;反对 0 股,占出
席会议有效表决权总数的 0.00%;0 股弃权,占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
2、审议《关于非公开发行 2016 年绿色债券的议案》
221,245,900 股同意,占出席会议有效表决权总数的 100.00%;0 股反对,
占出席会议有效表决权总数的 0.00%;0 股弃权,占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:
同意 66,900 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0302%;反对 0 股,占出
席会议有效表决权总数的 0.00%;0 股弃权,占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证,并出具
法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、
大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市
公司股东大会规则》等有关规定,本次大会通过的各项议案合法、有效。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
董事会
2016年6月8日
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