证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-037
北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于公司拟修订经营范围及公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 8
日召开五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、
《关于修订公司章程的议案》，为提高决策效率，使公司的治理结构更贴合公司
运营的实际需要，同意将公司第五届董事会人数由原来的 9 人调减为 7 人,且公
司拟根据经营发展需要变更公司经营范围，基于上述，公司需对《公司章程》中
部分条款进行修订，具体如下：
章节条款 原《公司章程》 修订后《公司章程》
经依法登记，公司的经营范围：许 经依法登记，公司的经营范围：医疗
可经营项目：以下项目限分支机构 器械、医疗分析仪器的技术开发；销
经营：医疗分析仪器的制造；生产 售自产产品、仪器仪表、分析仪器、
医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-体外诊断试剂， 电子设备；维修仪器仪表；投资管理；
Ⅱ类：Ⅱ-6840-2 生化分析系统， 货物进出口；代理进出口；技术进出
Ⅱ-6840-3 免疫分析系统，Ⅱ-6866 口；仪器技术培训；仪器租赁；出租
宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生 办公用房、出租商业用房；以下项目
产企业许可证有效期至 2015 年 5 限分支机构经营：医疗分析仪器的制
月 11 日）；销售医疗器械Ⅲ类、Ⅱ 造；生产医疗器械 III 类：III-6840
第二章
类：体外循环及血液处理设备，Ⅱ 体外诊断试剂，II 类：II-6840-2 生
第十三条
类：临床检验分析仪器，医用化验 化分析系统，II-6840-3 免疫分析系
和基础设备器具（医疗器械经营企 统，II-6840-8 基因和生命科学仪器，
业许可证有效期至 2015 年 9 月 25 II-6866 宫颈脱落细胞采样器（医疗
日）。 器械生产许可证有效期至 2020 年 5 月
一般经营项目：医疗器械、医疗分 4 日）；销售医疗器械 III 类、II 类：
析仪器的技术开发；销售自产产品、 III 类 6840 临床检验分析仪器及诊断
仪器仪表、电子设备；维修仪器仪 试剂（含诊断试剂）（医疗器械经营许
表；投资管理；货物进出口；代理 可证有效期至 2020 年 10 月 22 日）；
进出口；技术进出口。 II 类经营范围具体详见第二类医疗器
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公司可根据国内外市场的变化、业 械经营备案凭证。（依法须经批准的项
务发展和自身能力，经有关部门批 目，经相关部门批准后依批准的内容
准，调整经营范围和经营方式。 开展经营活动。）
公司可根据国内外市场的变化、业务
发展和自身能力，经有关部门批准，
调整经营范围和经营方式。
有下列情形之一的，公司在事实发 有下列情形之一的，公司在事实发生
生之日起 2 个月以内召开临时股东 之日起 2 个月以内召开临时股东大
大会： 会：
（一）董事人数不足 6 人时； （一）董事人数不足董事会人数的 2/3
（二）公司未弥补的亏损达实收股 时；
本总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本
第四章
（三）单独或者合计持有公司 10% 总额 1/3 时；
第四十三条
以上股份的股东请求时； （三）单独或者合计持有公司 10%以
（四）董事会认为必要时； 上股份的股东请求时；
（五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门规章 （五）监事会提议召开时；
或本章程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他情形。
第五章
董事会由 9 名董事组成。 董事会由 7 名董事组成。
第一百零六条
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 9 日
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